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江苏如通石油机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

股票代码:603036股票缩写:如通股票公告号。:2019-028

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

江苏如东石油机械有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2019年9月26日在公司会议室结合现场沟通召开。7名董事出席会议,7名实际出席。根据《公司法》和公司章程的规定,会议由公司董事长曹蔡红主持,公司监事和高级管理人员列席会议。

二.董事会会议回顾

经过认真审议,与会董事审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于调整公司2019年限制性股票激励计划首次权益授予激励目标清单和数量的议案》

鉴于江苏鲁通石油机械有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)中确定的部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的部分或全部限制性股票,公司董事会根据公司第一次临时股东大会的授权,首次调整了2019年限制性股票激励计划下的激励对象名单和数量,以授予权益。首次授予限制性股票的激励目标数从183个调整到162个,首次授予限制性股票的数量从305.5万个调整到275.1万个。

本公司独立董事就上述提案发表了一致同意的独立意见。

详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整公司2019年首次股权授予激励目标清单和数量的公告》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2.首次审议通过《关于2019年限制性股票激励计划激励目标授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》和《江苏鲁通石油机械有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司2019年限制性股票激励计划一等奖条件已经具备。根据公司2019年第一次特别股东大会的授权,董事会决定于2019年9月26日授予162个符合条件的激励目标275.10万股限制性股票,作为授予第一批限制性股票的日期。

本公司独立董事对上述提案发表了一致的独立意见。

详情请参阅上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于首次向本公司2019年限制性股票激励计划激励目标授予限制性股票的公告》。

投票结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三.供参考的文件

江苏如东石油机械有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

江苏如东石油机械有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此宣布。

江苏如东石油机械有限公司董事会

2019年9月27日

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