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福建东百集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:福建省福州市鼓楼区北路88-817号东柏大厦25楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事兼副总裁陈文胜先生主持。会议的投票方式是现场投票和网上投票相结合。会议的召开、召集程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有9名现任董事和6名与会者,其中独立董事郑彪先生、陈祝明先生和魏志骅先生因工作原因未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书因工作原因没有出席会议。其他高级管理人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于为天津建设供应链管理有限公司提供担保的提案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及5%以下股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

这项动议是一项特别决议,已获出席会议的有表决权股东(包括股东代理人)所持股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

(1)本次股东大会见证的律师事务所:上海成金田律师事务所

律师:鲁旸张晓峰

(2)律师见证结论意见:

2019年公司第三次临时股东大会的召集和召集程序、召集人资格、与会人员、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司章程的相关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

(1)2019年第三次股东特别大会决议

(2)上海成金田律师事务所关于福建东白集团有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见

福建东柏集团有限公司

董事会

2019年10月9日

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